Что представляет собой бельгийская проверка
Разблокировка Euroclear включает обязательный этап рассмотрения заявки в Министерстве финансов Бельгии. Именно это ведомство даёт разрешение на “размораживание” активов, хранящихся на счетах Euroclear, если они связаны с инвесторами из стран, попавших под санкции.
Процедура включает юридическую и формальную проверку:
- Документы изучаются на предмет подлинности и соответствия форме.
- Проверяется история владения активами.
- Сопоставляются данные владельца с внешними базами (в т.ч. санкционными).
- Изучается юрисдикция, откуда осуществляется подача заявки.
Период рассмотрения — от 60 до 120 рабочих дней, в зависимости от сложности и полноты пакета документов. Ответ может быть как положительным, так и с запросом дополнительной информации.
Какие данные обязательно проходят верификацию
Чтобы разблокировка Euroclear прошла успешно, важно заранее проверить документы на предмет совпадений и юридической чистоты. В процессе рассмотрения в Бельгии особое внимание уделяется следующим моментам:
- Имя владельца и его корректное написание на всех документах.
- Формат перевода — должен быть сертифицирован и соответствовать нотариальным стандартам.
- Путь бумаги: документальное подтверждение транзита от эмитента до Euroclear (через НРД, брокера и т. д.).
- Отсутствие санкционного статуса или связей с санкционными структурами.
Какие бумаги чаще всего одобряются
На основании практики с 2022 по 2025 год можно выделить категории бумаг, которые чаще других проходят проверку и одобряются бельгийским казначейством:
| Тип актива | Статус | Комментарии |
|---|---|---|
| Еврооблигации | Высокий | Особенно бумаги крупных иностранных эмитентов |
| Американские акции | Средний | С лицензией OFAC после октября 2024 года |
| ETF | Средний | FinEx исключены |
| Депозитарные расписки | Высокий | При наличии точной информации по держателю |
Как ускорить процесс и избежать отказа
Для повышения шансов и сокращения времени на рассмотрение следует:
- Избегать русскоязычных оригиналов — все материалы должны быть переведены сертифицированным переводчиком.
- Не использовать старые выписки — документы должны быть актуальны, не старше 3 месяцев.
- Приложить сопроводительное письмо, где кратко изложена история владения активами.
- Использовать юрисдикции с высоким уровнем доверия: Кипр, ОАЭ, Армения, ЕС.
Также крайне важно, чтобы подача шла от имени международного брокера или через партнёра, знакомого с процедурой — это повышает доверие к заявке.
Что делать при отказе
Отказ — это не конец. Его можно обжаловать, если есть обоснованные аргументы. Мы предлагаем клиентам:
- Анализ причины отказа (по прямому или косвенному признаку).
- Доработка пакета, устранение недостатков.
- Подача апелляции с пояснительным письмом.
- Повторная подача заявки с улучшенной структурой.
В 2024–2025 годах было несколько десятков случаев успешных апелляций при корректно составленном сопроводительном пакете.
Оставьте заявку — мы проверим ваши документы
Если вы хотите пройти проверку в Министерстве финансов Бельгии с первого раза — оставьте заявку ниже. Мы проведём аудит вашего пакета, подскажем, как подготовить его грамотно, и сопроводим до результата.