Почему важен индивидуальный подход к подаче
Разблокировка Euroclear — не универсальная процедура, а персонализированная работа с каждым кейсом. Особенно это актуально для владельцев портфелей, включающих разные классы активов, сложные маршруты прохождения бумаг и частичную документальную утрату. Такие ситуации требуют пошаговой оценки, тактической подготовки и адаптации каждого документа под конкретную ситуацию.
В отличие от «прямых» кейсов с прозрачным маршрутом через одного брокера, в сложных случаях необходимо:
- Определить, какие активы реально подлежат подаче.
- Восстановить историю владения, если часть данных утрачена.
- Обосновать изменения в структуре собственника, если произошли наследственные, корпоративные или другие события.
- Проверить правоспособность цепочки — от приобретения до текущего хранения.
Какие бумаги чаще всего входят в сложные портфели
Сложными считаются активы, для которых требуется углублённая проверка, сопоставление разных источников информации и/или получение разрешений от нескольких регуляторов. Примеры таких бумаг:
| Тип актива | Степень сложности | Комментарий |
|---|---|---|
| Акции американских компаний | Высокая | Нужна лицензия OFAC и подтверждение истории владения |
| Наследуемые ценные бумаги | Очень высокая | Необходимы правоподтверждающие судебные/нотариальные документы |
| Фонды с неизвестной структурой | Средняя | Требуется подтверждение источника инвестиций |
| Бумаги с неполным маршрутом (НРД → Clearstream → Euroclear) | Высокая | Нужно собрать полные цепочки доказательств |
Этапы подготовки заявки в сложных кейсах
В отличие от типовой подачи, для комплексных портфелей важно строгое соблюдение всех этапов:
- Аудит портфеля: определение состава, происхождения и движения каждого актива.
- Согласование маршрута: формулировка точного пути актива до Euroclear с учётом всех посредников.
- Восстановление утраченных документов: обращение к брокерам, депозитариям, нотариусам и переводчикам.
- Формирование досье: объединение всех элементов в юридически выверенный и стандартизированный пакет.
- Подача заявки и поддержка: сопровождение в Минфине Бельгии, коммуникация по дополнительным запросам.
Только при чёткости этих шагов можно рассчитывать на положительное решение.
Риски и как мы их минимизируем
Работа с нестандартными портфелями предполагает высокую степень юридической неопределённости. Основные риски:
- Отказ из-за сомнительного маршрута актива.
- Несоответствие персональных данных в разных источниках.
- Запрос дополнительных разъяснений и «замораживание» заявки на неопределённый срок.
Мы минимизируем эти риски за счёт:
- Предварительной проверки всех данных до подачи.
- Работы с международными переводчиками и нотариусами в странах ЕС.
- Возможности подачи раздельных досье по каждому классу активов.
- Сопровождения коммуникации с Министерством финансов вплоть до апелляции.
Для кого подходит данный сценарий
Если ваш портфель включает более 3 типов бумаг, есть история смены владельца, документы утеряны или активы были куплены через несколько посредников — ваш кейс относится к категории «усложнённый».
В таком случае разблокировка Euroclear возможна, но требует сопровождения. Мы предлагаем готовое решение «под ключ» — от аудита до подачи и получения решения.
Готовы начать — оставьте заявку
Заполните форму ниже — мы бесплатно проведём первичный анализ ваших бумаг и расскажем, возможна ли разблокировка Euroclear в вашем случае. Если да — оформим все документы и подадим заявку в кратчайшие сроки.