Разблокировка OFAC — это законный процесс получения разрешения от Управления по контролю за иностранными активами США (Office of Foreign Assets Control) на проведение операций с активами, находящимися под санкционным контролем. Сегодня эта тема стала особенно актуальной для тех, чьи ценные бумаги, номинированные в долларах США или связанные с американской инфраструктурой, оказались замороженными. Мы помогаем клиентам вернуть доступ к их инвестициям, проходя всю процедуру от юридического анализа до получения лицензии OFAC.
Когда требуется разблокировка OFAC
Санкционные ограничения США распространяются на все сделки, связанные с долларовой инфраструктурой, американскими активами и участниками из SDN-листа. Это означает, что даже если вы не являетесь гражданином США и не ведёте бизнес в этой юрисдикции, вы всё равно можете столкнуться с блокировкой, если:
- Ваш актив номинирован в долларах США.
- Брокер, через которого он приобретён, попал под санкции.
- Вы владеете бумагами, хранящимися в международных депозитариях.
- Вы владеете фондами или ADR, зарегистрированными в США.
Разблокировка OFAC — это не автоматическая процедура. Она требует официального обращения, предоставления полного досье и ведения деловой переписки с регулятором. Мы разблокируем активы с гарантией правовой чистоты и прозрачности процесса.
Этапы процедуры разблокировки OFAC
Работа с OFAC требует чёткого понимания формата подачи документов и юридической аргументации. Мы работаем по следующему алгоритму:
- Анализ кейса: юридическая экспертиза актива, оценка шансов и рекомендация по маршруту.
- Подготовка документов: контракты, отчёты, выписки, нотариальные переводы, схемы владения.
- Формирование обращения: подробное обоснование причины запроса, цели операции и права на владение.
- Регистрация в системе OFAC: присвоение PID-заявки и отслеживание статуса.
- Сопровождение переписки: предоставление дополнительных материалов, пояснений, уточнений.
- Получение лицензии: документ, разрешающий проведение операции с активом.
Мы сопровождаем клиента на каждом этапе — от начала до перевода активов в безопасную юрисдикцию после получения лицензии.
Какие активы чаще всего требуют разблокировки OFAC
Под блокировку попадают не только классические ценные бумаги. Даже кэшовые остатки на счетах брокеров или структур, связанных с США, требуют лицензирования для вывода. Ниже приведены типовые кейсы:
| Тип актива | Валюта | Хранилище | Наличие ограничений |
|---|---|---|---|
| ADR на американские компании | USD | Clearstream / Euroclear | Полная блокировка |
| ETF с управляющим из США | USD | Clearstream | Требуется лицензия OFAC |
| Гособлигации США | USD | DTCC | Недоступны без разрешения |
| Остатки на брокерских счетах SDN-брокеров | USD | Банковские платформы | Заморожены |
Почему стоит работать с нами
Разблокировка OFAC — это тонкая юридическая работа, требующая международной практики, знания американского законодательства и опыта работы с англоязычными регуляторами. Мы не просто консультируем, а действительно решаем проблему клиента.
Наши преимущества:
- 60+ успешно завершённых кейсов по разблокировке активов.
- 200+ поданных заявлений — от ADR до комплексных портфелей.
- Работаем с активами от 50 миллионов рублей и выше.
- Полное сопровождение, включая подачу, диалог и финальный брокерский маршрут.
- Юридическая и техническая экспертиза на русском и английском языках.
С нами процесс разблокировки проходит без ошибок, задержек и недоразумений.
Разблокировка OFAC — первый шаг к возврату контроля
Если вы оказались в ситуации, когда не можете распоряжаться своими активами — начните процесс уже сейчас. Мы бесплатно оценим вашу ситуацию, подскажем применимость лицензирования и подготовим индивидуальную стратегию действий.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Разблокировка OFAC может занять от 6 до 12 месяцев — не теряйте время. Начните путь к восстановлению контроля сегодня.
Разблокировка OFAC — это возможность, которую стоит реализовать. Мы поможем сделать это уверенно и грамотно.